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有关异常交易
百丽国际致力为交易者提供优质的交易服务并为交易者创造最大的获利,但对于出现异常交易的帐户,此类别交易者并非我司的服务对象。鉴于我司发现部分不良交易者利用平台受周边因素影响, 如网络延迟、网络故障、计算器故障、报价误差或报价系统漏洞等原因造成无法准确地反映即时市场价格,抑或采用外挂软件,即任何非百丽国际有限公司发布的第三方辅助软件, 进行快速的建仓和平仓操作,从中谋取利益之现象,而此现象有机会触犯"防止洗黑钱"条例,很有可能会受到交易者的质询及投诉,因此我们将定期对此类帐户进行审核。
此类非正常交易手段已经严重违反了公平交易原则,破坏了正常交易秩序。为切实保障网络交易的公平性和绝大多数客户的正当权益,本公司不接受任何利用操作平台漏洞或故障进行下单交易的行为, 亦坚决打击借助外挂软件进行下单交易的行为,为此本公司公示如下。
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定义
当客户取款、或经审核部门抽查时,百丽国际有限公司会审核客户上次取款(首次取款则从开户开始)至本次取款的所有交易。总结过往异常交易情况和正常客户交易的实际需要制定出以下异常交易的定义:
1.当疑似异常交易的交易单中有30%或以上交易量的持仓时间低于10分钟时。
2.当疑似异常交易的交易单中有30%或以上交易量属于10分钟内建立的对冲锁仓单。
3.客户使用同一账户并同时利用多台计算机终端机进行交易行为,意图以"密集式交易"手段令市场造成巨大成交额的误导信息。
4.客户借助第三方软件(即"外挂软件")利用软件漏洞进行下单交易的行为。(如需要EA交易,请联系百丽在线客服人员)
5.利用互联网或计算机"报价延误","多次"故意或"恶意"在5分钟之内"重仓"进出,并且在短时间之内赚取交易平台非市场价格的价差的一种交易。
6.交易量变异甚大,如瞬间由0.1至0.5手转变为5至10手的交易。
7.交易进出频繁及涉洗黑钱活动。
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百丽国际对异常交易的处理方法
当客户取款时,我们会审核客户上次取款(首次取款则从开户开始)至本次取款的所有交易,按照交易量统计,当交易单中有30%或以上交易量的持仓时间低于10分钟时我们就会对此账户进行进一步审核,审核时间需要最少5个工作天。
被冻结之帐户持有人将会收到公司发出的帐户冻结通知邮件及短信。帐户冻结期间,公司将暂停受理该帐户之任何业务、亦不可进行任何交易,直至冻结期完结,如期间仍持有仓位有关交易可能会被取消。公司将会按照审查结果进行解冻或异常交易的处理。
如审核期间内,账户仍有未平仓位将依照以下方式处理:
1.审核周期内的交易单亏损额低于交易本金10%,会收取注资金额的15%作为异常交易产生的成本费用,再将余额发放给客户。
2.审核周期内的交易单是盈利的,会扣除所有盈利并会收取注资金额的15%作为异常交易产生的成本费用,再将余额发放给客户。
若最终被定义为异常交易的帐户将会被永久冻结,有关人士将会被列为黑名单处理。
注:以上并不代表全部异常交易的定义,如遇上述定义以外的疑似异常交易之账户,本公司将可能在进一步审核后将其列入为冻结名单,审核时间需要延长90天,本公司保留最终解释权利。
1.异常交易交易者---如经过我们电子交易系统初步判定有异常交易的账户,将会冻结该交易账户的交易和资金进出,进行为期5-10个工作天的调查。调查后如果确认存在异常交易的情况,交易者需要在5个工作天内办理销户申请,完成手续后公司将会发还该账户剩余金额的80%(不包括由异常交易所产生的任何利润);
2.异常交易者的IB代理---如果经过系统初步判定IB代理旗下有异常交易的情况,该交易者所产生的佣金(包括介绍人)将冻结发放直至调查完成。调查如属于异常交易,该异常户口所产生的佣金将不予发放,并保留追究过往曾经发放的佣金。情况严重者,将直接取消代理资格。
注:以上并不代表全部异常交易的定义,如遇上述定义以外的疑似异常交易之账户,公司将可能在进一步审核后将其列入为冻结名单,审核时间需要延长90天,同时公司有权根据以往的交易经验,判断客户是否涉及其他异常交易范畴,并且公司保留最终解释权利。
总结而言,异常交易户口会对正常投资者及平台造成极大恶劣影响,因此,我司绝不允许这类行为在百丽国际的存在,将尽我们全力保护正常投资者的稳定及安全。
*以上规则如有更改不作另行通知。
温馨提示:
异常交易户口往往在短时间内进行开仓平仓操作(对冲锁仓单亦然),最终会损害客户的权益,客户为此需要支付昂贵的交易成本,又难以赚取较大的利润。更重要的是此等行为有机会触犯"防止洗黑钱"条例,并受到客户的质疑及投诉,作为一家负责任且拥有交易牌照的国际投资公司,我们有必要引以为鉴,严谨地保障网络交易的公平性和绝大多数客户的正当权益,並給我司客戶一个公平且稳定交易的投资环境,谢谢。
1. 国际互联网故障
由于BLI不能控制信号能力,信号通过互联网的接收和路由,客户设备的结构或联接的可靠性,BLI不对互联网上交易中出现的通讯故障,失真或延迟负责。
2. 市场风险和网上交易
贵金属交易涉及相当大的风险,其并非对每个人都适合。请参照客户协议书了解风险的详细介绍。不论网上交易多么方便或有效率,它并不降低贵金属交易的风险。
3. 密码保护
客户必须将密码保密存放,确保第三者无法取用交易设施。客户同意对所有经电邮传送来的指示和对所有经由电邮、口头或书面向BLI发出的指示确实负责,即使是由第三者发出,这些指示已和客户密码和账户号码认证,根据BLI的判断相信是客户表面授权。BLI并没有责任对这个表面权限作进一步查询,也没有责任因为依据这些指示或表面权限所采的行动或不采取行动所造成的后果负责。
4. 报价错误
当某些报价或成交价错误发生时,BLI将不为此错误所导致的账户余额错误负责。这些错误包括但不限于: 交易员的错误报价、非国际市场价之报价,或是任何报价错误(例如:硬件、软件或网络之问题,或是第三者所提供之错误数据)。BLI不需为错误所导致的账户余额负责。下单时需预留足够的时间执行订单和系统计算所需保证金的时间。订单的执行价格或订单设定和市场价格过于接近的话,可能会触发其他订单(不论是那种订单类型)或发出保证金提示。BLI不会对由于系统没有足够时间执行订单或进行运算所产生的保证金提示、账户结余或账户仓位负责。上文不得视作内容尽列,一旦发生报价或执行错误,BLI保留作任何更正或调整的权力,任何有关报价与成交错误之争执只能由BLI完全自主决定解决。若因此带来任何损失、损害或责任,客户同意予以赔偿使BLI不受损害。
5. 套戥
互联网、联机延误及报价上的误差有时会造成在BLI交易平台上显示的报价无法准确地反映实时市场价格。"套戥"及"切汇",或因网络联机的延误而利用差价获利的行为,并不能存在于客户直接向庄家进行买卖的场外交易市场中。BLI不容许客户在本公司的交易平台上进行此等套戥行为。依靠因价格滞后带来的套戥机会所进行的交易有可能会被撤销。BLI保留权利对涉及上述交易的账户进行必要的修改和调整。BLI可全权酌情决定要求交易员进行干预或核准所有下单以及或终止有关客户的账户。BLI可完全自主解决因套戥或操控价格而产生的纠纷。BLI保留扣起提款的权利直至以上的问题能够解决。在此陈述的任何行动或决议将不会损害或令BLI对客户和其职员放弃拥有的任何权力或赔偿。
6.价格、订单执行及平台操控
BLI严禁以任何形式对其价格、执行及平台进行操控。若BLI怀疑任何账户从事操控,BLI保留对账户进行调查及复核的权利,并从涉嫌账户中扣除由相关活动所赚取的盈利款项。BLI保留对相关账户进行必要更正或调整的权利。对于涉嫌从事操控的账户,BLI可全权酌情决定,要求交易员进行干预、对下单进行核准以及或终止有关客户的账户。对于由套戥以及或操控所产生的任何纠纷,由BLI完全自主决定。BLI可酌情决定向任何相关监管机构或执法机构报告有关事件。此处所陈述的任何行动或决议并不免除或损害BLI对客户和其职员拥有之权利或赔偿,所有均为明确保留的权利或赔偿。
7.介绍人披露
如果客户将交易授权或对其账户的管理交予第三者(下称"介绍人"),不论是以自主权或非自主权的方式,BLI将绝不对客户作出的选择负责或对此作出任何推荐。BLI不对有关交易介绍人作出任何声明或保证;BLI不对因为交易介绍人的行为而对客户产生的损失负责;BLI不对交易介绍人的运作方式作出任何隐含或直接的支持或批准。如果客户授权客户介绍人管理其账户,客户自己承担风险。
对于客户已经或将会从介绍人或其他任何非BLI雇员处获得的信息或建议,BLI不能控制,也不支持或担保其关于贵金属交易的准确性或完备性(请参阅"介绍人披露")。如果介绍人或其他任何第三者向客户提供任何关于贵金属的信息或建议,BLI将决不对客户因使用上述信息或建议带来的损失负责。客户理解介绍人或各第三者,包括出售交易系统、课程、研究或推荐的出售人可能或未受政府机构的监管。
客户应完全遵守当地有关法例,包括为遵守该等地区或司法管辖权区内须遵守之任何其他手续而取得政府或其他方面之同意,以及因为使用本平台进行交易而需要支付当地任何相关税项、关税及其他金额。客户在本平台进行交易,将被视为该客户向BLI声明及保证已遵守当地法律及规定。倘客户对情况有疑问,务请向专业顾问查询。
所有客户必须意识到任何回报保证均非法。此外,BLI不对任何BLI、其雇员及/或关联人作出的指称或保证负责除了有文字记录。 BLI并不监管介绍人的活动,不对介绍人作出的任何声明承担责任。BLI和介绍人相互完全独立。BLI和介绍人直接的协议并不建立合资企业或合伙企业关系。
介绍人不是BLI的代理人或职员:
客户了解并同意如果客户在BLI的账户是由介绍人引荐而来,介绍人可以访问客户的个人资料及其他有关客户在BLI账户交易活动的数据。客户了解并同意,如果客户在BLI的账户是经介绍人引荐而来,则介绍人将有权进入客户的BLI账户,但介绍人不得以客户的BLI账户从事交易,除非客户通过授权协议授权介绍人代表客户交易。
客户理解并确认BLI可能对介绍人引荐客户给予报酬,此类报酬可能按照每笔交易或其他方式给予。这个给予介绍人的报酬可能需要扩大给客户的点差,即一个比BLI提供的一般正常价差为高的涨价。此外,客户有权获准确地告知此报酬的详细内容。
因为贵金属交易的风险因素很高,只有真正的"风险"资金可以用于这类交易。如果客户并无盈余资金可供损失,客户不应在贵金属市场上交易。
客户理解介绍人或很多出售交易系统,课程、程序、研究或建议的第三者不受政府机构监管。
如若客户以前被告知或相信使用任何第三者的交易系统,课程、程序、或由介绍人或其他第三者提供的研究或建议会带来交易盈利,客户在此确认,同意和理解所进行的贵金属交易,包括通过任何第三者的交易系统、程序、或由介绍人或其他第三者提供的研究或建议进行的交易涉及很大的损失风险,以及不一定带来盈利,客户应采取避免风险或限制风险措拖。
如果介绍人或其他任何第三者向客户提供贵金属交易的信息或建议,BLI绝不对客户使用该信息或建议带来的损失负责。
客户确认BLI及与其相关的任何人未就客户账户未来的盈亏作出任何许诺。客户明白贵金属交易有很大风险,以及很多投资者在贵金属交易损失了交易的金钱。
BLI会在新客户开立账户时提供风险披露信息,客户必须仔细阅读这些信息,不得倚赖任何源出别处的相反意向信息。客户在本平台进行交易将被视为已阅读及理解BLI的风险声明。
对于客户已经或将会从介绍人或其他任何非BLI雇员外获得的信息或建议,BLI不能控制,也不支持或担保其关于贵金属交易的准确性或完备性。
BLI不支持或担保介绍人所提供之服务。由于介绍人不是BLI的职员或代理人,所以客户有责任在享用其服务前应验证、严格评估该介绍人。
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